
ФБР выпускает обновлённые рекомендации по борьбе с мошенничеством «лже-юристов»
Фальшивые юридические фирмы, нацеленные на жертв криптовалютных афер
Интернет-центр по борьбе с преступлениями в сети ФБР (IC3) выпустил обновлённое предупреждение, информирующее потребителей о растущей волне мошенников, выдающих себя за юристов. Эти самозванцы охотятся на людей, пострадавших от криптовалютных афер, предлагая помочь вернуть потерянные средства, при этом на самом деле похищая личные данные и иногда деньги своих жертв.Эта схема особенно направлена на уязвимые группы, с особым акцентом на пожилых людей. Мошенники создают видимость законности, утверждая о связях с реальными юридическими фирмами и, в некоторых случаях, ложно представляя себя сотрудниками государственных органов. Затем они используют социальные сети, мессенджеры и другие онлайн-каналы для связи с жертвами, обещая быстрое решение проблемы.
13 августа 2025 года IC3 выпустил обновлённый бюллетень, в котором приведены явные признаки мошенничества и шаги по проверке, которые должен предпринять каждый, кто потерял средства в криптовалюте, прежде чем обращаться к предполагаемому юристу. Эти рекомендации призваны помочь потенциальным жертвам распознать тревожные сигналы и избежать ловушки этих сложных схем «лже-юристов».
Признаки потенциальной деятельности фиктивных юридических фирм:
- Выдача себя за настоящих юристов и/или легитимные юридические фирмы и изготовление фиктивных документов с символикой или бланками настоящей фирмы.
- Выдача себя за официальных уполномоченных партнёров нескольких государственных или регулирующих органов США и других стран. Ни одна юридическая фирма не является официальным партнёром агентств правительства США.
- Ссылки на вымышленные государственные или регулирующие органы, например International Financial Trading Commission (INTFTC). Следует перепроверять, существует ли такое агентство.
- Требование оплаты криптовалютой или предоплаченными подарочными картами. Правительство США не требует оплаты за предоставляемые правоохранительными органами услуги.
- Знание точных сумм и дат предыдущих банковских переводов, а также информации о сторонней компании, куда жертва ранее отправляла деньги мошенникам.
- Утверждение, что жертва находится в списке пострадавших от мошенничества при поддержке государства, и что она может вернуть деньги через «юридические каналы».
- Направление жертв в «крипто-юридическую фирму по возврату средств».
- Утверждение, что средства жертвы находятся на счёте иностранного банка, и предложение зарегистрировать счёт в этом банке. Домен или сайт банка выглядит легитимно, но на самом деле является мошеннической платформой для продолжения схемы.
- Включение жертв в групповой чат WhatsApp или других мессенджеров под предлогом секретности и безопасности с якобы иностранными банками и юристами, которые могут требовать оплату банковских комиссий для проверки личности и права на снятие средств.
- Нежелание или неспособность предоставить удостоверение личности или лицензию, отказ от выхода в камеру и проведения видеовстреч.
- Требование отправить оплату третьей стороне (например, компании xyz trading) якобы для обеспечения секретности и безопасности.
Дополнительные меры проверки, чтобы избежать обращения в фиктивные юридические фирмы:
- Используйте модель «нулевого доверия» (Zero Trust), предполагая, что никому нельзя доверять по умолчанию, и каждое обращение нужно проверять.
- Будьте осторожны с юридическими фирмами, которые связываются с вами неожиданно, особенно если вы не сообщали о преступлении в правоохранительные или гражданские органы защиты.
- Запрашивайте видеоподтверждение, документы или фотографию их лицензии юриста. Если это невозможно предоставить сразу, считайте фирму нелегитимной.
- Проверяйте трудоустройство каждого, кто утверждает, что работает в правительстве США или правоохранительных органах. Можно позвонить в местное отделение соответствующего государственного органа и запросить подтверждение личности сотрудника, с которым вы общаетесь.
- Ведите записи всех взаимодействий, включая видеозаписи чатов.
- Требуйте нотариально заверенные подтверждения личности от предполагаемых юристов перед продолжением любых коммуникаций и сделок.
Жертвам мошеннических схем с фиктивными юридическими фирмами или тем, кто подозревает, что стал целью таких действий, настоятельно рекомендуется сообщить о подозрительной активности в местное отделение полиции а также подать жалобу в Интернет-центр по борьбе с преступлениями в сети ФБР (IC3) на сайте www.ic3.gov.