Нигериец осуждён в США за онлайн-мошенничество, отмывание денег и аферу с романтическими отношениями
Федеральное жюри в Восточном округе Северной Каролины признало 34-летнего гражданина Нигерии Сахида Сандея Оволаби (Saheed Sunday Owolabi) виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.
Судебные доказательства показали, что Оволаби участвовал в нескольких схемах кибер-мошенничества, включая выдачу себя за женщину в интернете для установления фиктивных романтических отношений с мужчинами в США, известное как «романтическое мошенничество». Через эти фейковые отношения жертвы были убеждены пересылать деньги и предоставлять личную информацию.
Следствие установило, что Оволаби и его сообщники отмывали деньги через банковские счета, предоставленные жертвами. Только в одном случае они похитили и отмыли более 120,000 долларов США у жертвы в восточной части Северной Каролины, при этом обманув сотни других по всей стране. Во время пандемии COVID‑19 они также использовали ситуацию с ожидающейся сделкой по продаже жилья, отправляя поддельные электронные письма, в которых жертву просили перевести средства на счета, контролируемые мошенниками.
Судебные документы также показали, что Оволаби продолжал управлять движением и распределением незаконных средств: он координировал переводы, инструктировал сообщников, как перевести деньги, и лично направлял часть средств себе.
Следователи восстановили переписку, в которой Оволаби признался в романтическом мошенничестве, пока не понял, что на самом деле общается с другим мошенником. Этот человек высмеял старания Оволаби и посоветовал ему «научиться работать честно».
Вынесение приговора запланировано на январь 2026 года, Оволаби грозит до 40 лет лишения свободы, штраф в размере 250,000 долларов США.
