Житель Майами признал вину в организации международной схемы кражи криптовалюты на $245 млн

22-летний житель Майами во вторник признал себя виновным в организации кражи почти 245 миллионов долларов в биткоинах у жителя Вашингтона — по оценке федеральной прокуратуры, это один из крупнейших случаев хищения криптовалюты в истории США.

Мэлоун Лэм (Malone Lam), бросивший школу после восьмого класса и переехавший в США из Сингапура, признал вину по федеральному обвинению в сговоре с целью рэкета и теперь может получить до 20 лет тюрьмы. Судья окружного суда США Коллин Коллар-Котелли назначила очередное слушание по делу на 8 декабря.

По данным следствия, Лэм организовал сеть молодых людей, стоявших за серией схем мошенничества с криптовалютой, начатых в 2023 году. Он — один из 18 обвиняемых по этому делу и одиннадцатый, кто признал вину; власти называют это важным шагом в продолжающемся федеральном расследовании.

Кража с помощью социальной инженерии

Согласно материалам дела, в августе 2024 года Лэм и его сообщники с помощью методов социальной инженерии похитили более 4100 биткоинов — на сумму свыше 245 миллионов долларов — у жителя Вашингтона. По словам прокуроров, двое предполагаемых сообщников выдали себя за представителей Google и криптобиржи Gemini, обманом заставив жертву предоставить доступ к аккаунту Google Drive и раскрыть коды безопасности, что позволило Лэму опустошить его криптокошелёк.

Следствие утверждает, что заговорщики использовали и менее технологичные методы — в частности, проникновения в дома жертв для сбора сведений, которые затем использовались для доступа к их счетам. Участники группы, по данным следствия, познакомились через онлайн-игры; среди них были жители Калифорнии, Коннектикута, Нью-Йорка, Флориды и других стран.

Месяц безудержных трат

По данным следствия, Лэм отмыл похищенные средства, превратив их в наличные, которые потратил на роскошную жизнь: частные самолёты, съёмные особняки в Майами, парк спортивных автомобилей и дорогие вечеринки — один только вечер в ночном клубе Лос-Анджелеса обошёлся ему в 569 000 долларов. В итоге он приобрёл более 30 автомобилей, включая кастомные Porsche, Lamborghini и Ferrari, а также часы стоимостью 2 миллиона долларов, сообщили в ФБР.

Разгул трат продолжался около месяца, пока 18 сентября 2025 года агенты ФБР не арестовали Лэма в съёмном доме в Майами — на фотографиях, опубликованных прокуратурой США, у дома видны несколько экзотических автомобилей. Согласно обвинительному заключению, о приближении агентов Лэма предупредил сотрудник правоохранительных органов, не находившийся при исполнении.

Внутри группы Лэм, по данным следствия, использовал псевдонимы «Энн Хэтэуэй», «$$$» и «Кинг Гриви». В зафиксированном телефонном разговоре из тюрьмы, упомянутом в обвинительном заключении, он признался сообщникам, что никогда не думал, что всё зайдёт так далеко.

Прокурор США Джанин Феррис Пирро расценила признание вины как предупреждение другим киберпреступникам. «Если вы построите киберпреступную империю, мы вас найдём», — заявила она, охарактеризовав сеть Лэма как построенную на обмане и нарушении частной жизни жертв, обошедшихся им в сотни миллионов долларов, и пообещав продолжать работу с ФБР и Следственным управлением Налоговой службы США в поиске других причастных.

На слушании во вторник, после того как Лэм признал, что лично приобрёл большинство, но не все автомобили, фигурирующие в деле, судья спросила, может ли он сказать, какие именно. «Мне понадобится время», — ответил он.